Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) își intensifică lupta împotriva evaziunii fiscale prin monitorizarea strictă a tranzacțiilor cu criptomonede. Președintele instituției, Adrian Nica, a avertizat într-o intervenție recentă că Fiscul a învățat să „citească” mediul online, vizând în special persoanele care afișează un stil de viață luxos, nejustificat de veniturile declarate. Această nouă strategie include înființarea unei direcții dedicate analizei de risc, care va integra structuri operative din cadrul Antifraudă pentru a depista rețelele ce folosesc monedele digitale ca paravan pentru spălarea banilor.

Primele cazuri sunt deja în lucru, mulți dintre cei vizați crezând eronat că anonimatul mediului digital îi protejează de controalele autorităților. ANAF analizează acum corelația dintre bunurile deținute și veniturile raportate, utilizând datele din social media pentru a detecta discrepanțele majore. Nica a subliniat că ancheta este complexă și diferită de una convențională, dar rezultatele nu vor întârzia să apară, fiind o prioritate clară pentru protejarea bugetului de stat. Avertismentul este cât se poate de clar: orice formă de fraudă care implică criptoactive va fi identificată și sancționată conform legii.