Grupul financiar spaniol BBVA, care deține și Garanti Bank România, se pregătește pentru un proces de amploare în Spania, sub acuzații grave de mită și divulgare de secrete. Scandalul, supranumit „dosarul Tandem”, vizează implicarea băncii în activități de spionaj corporativ desfășurate pe parcursul a 12 ani, timp în care ar fi fost angajat un fost șef al poliției, Jose Manuel Villarejo, pentru a monitoriza politicieni, jurnaliști și rivali de afaceri. Decizia Curții Naționale din Spania confirmă că entitatea bancară va fi judecată, alături de foști directori de top, demontând astfel apărarea băncii care susținea că nu a avut cunoștință despre practicile ilegale ale agenției de investigații.

Această confruntare juridică reprezintă unul dintre cele mai mari cazuri de corupție corporativă din istoria recentă a Spaniei. În timp ce BBVA încearcă să-și protejeze reputația și să continue operațiunile internaționale – inclusiv posibila vânzare a subsidiarei din România, pentru care există deja interes din partea unor jucători precum ING, Raiffeisen sau Intesa Sanpaolo – impactul reputațional este deja resimțit. Fostul președinte Francisco González și alți executivi sunt implicați direct în proces, marcând o perioadă extrem de dificilă pentru guvernarea corporativă a gigantului spaniol, care trebuie să răspundă acum în fața legii pentru acțiunile desfășurate sub umbra unui „stat paralel” al serviciilor private de informații.