Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile împotriva administratorului unor firme de ride-sharing, implicat într-un caz răsunător de fraudă fiscală. Suspectul este acuzat că, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a orchestrat un mecanism complex prin care a sustras de la bugetul de stat peste 28 de milioane de lei. Conform anchetatorilor, schema infracțională a vizat ascunderea surselor impozabile prin plata nedeclarată a salariilor către șoferii colaboratori, sumele nefiind înregistrate în contabilitate și nici raportate către Fisc.

Mecanismul utilizat de grupare era unul bine structurat: șoferii erau recrutați și semnau contracte de comodat pentru autoturismele utilizate, iar platformele de ride-sharing înregistrau veniturile aferente. După reținerea unui comision de 10%, diferența de bani era virată șoferilor fără a se achita contribuțiile sociale și taxele salariale obligatorii, cauzând un prejudiciu de aproape 18 milioane lei doar din acest punct de vedere. Restul sumei până la 28 milioane lei provine din omiterea declarării TVA-ului colectat și a impozitului pe profit. Pentru a evita depistarea, administratorul ar fi transferat activitatea pe firme noi, înființate în cadrul aceleiași rețele, odată ce riscul de control devenea prea ridicat, o practică menită să îngreuneze investigațiile autorităților fiscale.